最高可以处200万元的罚款
1. 想造假的企业风险很大 每一批货物出口都要经过海关检验检疫并进行电子申报。报检企业在申报时需将货物信息、价格、原产地等内容填写到电子申报系统,并提交证明材料,海关根据这些信息进行审核并核发通关单。而一旦企业在电子申报时故意填报虚假的单据,海关将按照法律规定予以惩处。 海关总署《海关行政处罚与裁量基准》(以下简称《处罚基准》)规定,以伪造、变造或篡改申报单证(包约单、提运单、发票、装箱单)的作法行为,最高可以处200万元的罚款;以虚构或隐瞒货物真实情况、弄虚作假通过海关监管的行为,则最高可以处500万元的罚款。 2. 违法成本高企 若不慎涉嫌违法,企业不仅面临罚款,更重要的是可能面临清关延误、商品被扣押、纳税人识别号挂失等风险,后果十分严重。企业的品牌形象也会受到损害,进而导致市场失信等问题。 在适用罚款时,海关机关将根据企业的违法情节、违法程度、是否主动自首等,综合判断并进行量刑。如果违法行为较轻,且企业没有前科,在向海关机关自首并积极把问题纠正的情况下,可以酌情减轻或者免除罚款,给予关注等处置措施。 3. 外贸企业如何避免造假风险 确保数据真实性和准确性是外贸企业健康发展的关键,因此在实际操作中,必须要注重记录备案、内部管理、加强培训等方面。具体建议如下: (1)认真审查资料准确性 企业需要建立严格的运作机制,尽可能在货物清单、报关单以及其他相关文件中尽量减少瑕疵,以免这些无法接受的瑕疵被海关发现而被罚款或延迟清关。 (2)加强内部管理 企业需要制定合理、规范的流程和作业指标,充分调动各个部门的积极性,充分利用公司现有的人力和物力资源,避免存在所谓的“灰色地带”,从而使员工恰当的行事并保持心态上的平衡。 (3)严格培训 企业应向所有负责操作流程的人员提供全面的培训,使其了解所有流程和规定,必要时也应派遣这些人员去接受相关的职业培训,并及时升级其专业技能。 4. 海关质检部门加大监管力度 为坚决打击数据造假现象,相关部门还将进一步加强对报检企业的监督检查力度,并严格落实查处措施。部门将意识到所属管理部门的责任,以更为严格的标准要求部门工作人员及时处置有关问题。
处?百万元以上?千万元以下罚款
01《数据出境安全评估办法》 违反本办法规定的,依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。对直接负责的主管?员和其他直接责
02《网络安全法》 关键信息基础设施的运营者违反本法第三?七条规定,在境外存储?络数据,或者向境外提供?络数据的,依照有关法律、?政法规的规定处罚。对直接负责的主管?员和他直接责任?员对直接负责的主管?员对直接负责的主管?
非法海关出口数据处罚
03《数据安全法》 违反本法向境外提供重要数据的,……,处?百万元以上?千万元以下罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管?员和其他直接责任?员处?万元以上?百万元以下罚款。
非法海关出口数据处罚
04《个人信息保护法》 违反本法规定处理个人信息,……,并处五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款,并可以责令暂停相关业务或者停业整顿、……;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款,……。 未来监管处罚暂未可知,参考既往数据出境违规案例,涉事企业被要求停止出境活动、销毁相关违规出境数据、巨额罚款、APP全线下架、停止新用户注册、责令整改等。
非法海关出口数据处罚
笔者认为,从案件事实、涉案被告人代理的行为模式、运作模式来看,涉案被告人并不构成诈骗罪。 1.不可否认,本案的被告人确实是利用法律的漏洞来实施上述行为的,但这种行为不能定性为诈骗行为。 当地政府部门出台的奖励政策确实没有明确规定必须要在本
2.本案的被告人将用于申领奖励的海关出口数据交给当地商务局审查时,商务局对被告人获取数据的行为模式、数据来源、数据状况是知情且默认的。 当地制定奖励政策、
非法海关出口数据处罚
3. 本案被告人通过委托报关行以自身注册公司名义代理中小型企业进行出口,涉案公司代理出口的行为是转委托、转代理的法律关系。在此种法律关系下,出口货物的公司
非法海关出口数据处罚
是否会有记录? 一、被海关罚款属于违法行为吗?是否会有记录? 被海关罚款属于违法行为,是有违法记录的。无论是行政案件,还是刑事案件,只要公安机关处理后,都要作为案件档案
非法海关出口数据处罚
二、海关缉私罚款标准 这要看这批货物是否影响国家相关管理规定,要海关行政处罚,作为一个案件一次性处罚款人民币1万元,一年之内12次影响海关统计,每次处5000
三、海关权力大吗 法律分析:海关的主要职责有四项: 1、进出境监管。海关依照《海关法》规定,对进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品进行监管